Polícia Federal investiga quadrilha voltada à lavagem de dinheiro e corrupção

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (3), a Operação TEMPESTADE, com o objetivo de desarticular um núcleo destinado à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e à corrupção em São Paulo. A ação ocorre como a segunda fase da Operação REI DO CRIME, iniciada em setembro de 2020.

Até o momento, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e um de prisão temporária. Também foram efetuados o sequestro patrimonial, o bloqueio de valores e a interdição judicial de seis empresas, além da interdição de atividade de um dos contadores do grupo.

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Os mandados de busca e apreensão ocorreram na capital paulista, no município de Tietê, no Guarujá, no Rio de Janeiro e em Brasília. Em nota, a PF explica que a investigação culminou na localização de bens no valor de R$ 30 milhões, e que as contas bloqueadas têm R$ 225 milhões. “Segundo informações fornecidas pelo COAF, o grupo investigado realizou operações financeiras atípicas superiores a R$ 700 milhões”, completa.

“De acordo com o que foi apurado, o núcleo financeiro identificado atuava em benefício de facção criminosa e atualmente vinha desenvolvendo atividades voltadas à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção, tendo como modus operandi a entrega física de valores a suspeitos de práticas ilícitas, que eram os beneficiários dos saques em espécies”, aponta a polícia.