PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil

A Polícia Federal (PF) realizou uma ação conjunta com Ministério Público Federal (MPF), e apoio internacional do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo, na Itália, nesta terça-feira (13).

Em nota publicada, a PF informou que as investigações se iniciaram em 2022 e tem como principal alvo uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana no Rio Grande do Norte. A organização acredita que os mafiosos atuam há quase uma década na região.

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As evidências coletadas apontam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para movimentar e ocultar fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais.

Cerca de R$ 300 milhões (cerca de 55 milhões de euros) foram utilizados para adquirir propriedades e se infiltrar no mercado imobiliário e financeiro do Brasil. Contudo, as autoridades italianas indicam que os valores podem ultrapassar os R$ 3 bilhões.

“Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais encontram-se no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal”, informou a PF.

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Dentre os crimes investigados estão associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com agravante de apoio a famílias mafiosas notórias. A Operação Arancia resultou na execução de um mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, em três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí.