Matéria de Capa | Lavagem de Dinheiro | 22/04/2017

Investigadores da União Europeia rastrearam dezenas de bilhões de dólares procedentes da Rússia que foram parar em bancos do Reino Unido, depois de percorrer um longo caminho pela Europa, num claro movimento de lavagem de dinheiro. A maior parte sai de moscou e passa pelos países Bálticos, rumo a Londres. Pelo volume de dinheiro detectado, os analistas da União Europeia acreditam que seria impossível manter esse fluxo de transações sem o conhecimento das autoridades russas. Justiça dos estados unidos aperta o cerco contra bancos suíços que permitem operações para que os clientes escapem do imposto de renda. Depois de levar pesadas multas, um dos bancos fechou e outro entregou a identidade dos clientes e o valor dos depósitos.

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